[QUOTE][URL=. ./. ./. ./. ./catalog/detail.php?ID=1337]Helper[/URL] пишет:
Специально у работников одного коммерческого банка, клиентом которого являюсь, спросил, с какой суммы переводов, они подают сведения в налоговую инспекцию? Они изумленно округлили глаза и ответили, что вообще ни с какой, они не подают сведения о своих клиентах.[/QUOTE]
Ваша финансовая информация действительно не передается, но только по инициативе банка если же будет в банк запрос из соответствующих органов в рамках проверки деятельности по подозрению .... то банк никуда не денется и ответит на запрос. Как он ответит ни один сотрудник вам не скажет так как все зависит от ситуации.
Не будем далеко ходить EX.ua классический пример, претензии к ресурсу мягко переплывают в претензии к пользователям ресурса мало того я не удевлюсь что если были финансовые отношения с пользователями то и они будут проверятся если вы платили ресурсу то как то ничего, а вот если вам платил ресурс да еще систематически то и цепочка прохождения денег будет просматриваться от начала до состояния на вашем счету в банке. В таких условиях сумма будет интересовать так как будет интересно уплачены налоги в полном объеме или нет, будет вопрос к вам платили ли вы и почему не платили.
В таких условиях вся ваша цепочка может быть открыта, так как если вы получали деньги не только например с файлоообменника но и с других ресурсов то и по этим платежам тоже будут вопросы. Так как инспектору не понятны электронные деньги и воспринимать он их не должен, зато ему прекрасно понятно что такое поступление на банковский счет.